Compliance-Automatisierung fuer FinTech
Reduzieren Sie 90% der manuellen Fehler bei der regulatorischen Compliance PSD2, MiCA und AML/KYC mit intelligenten Workflows und Echtzeitüberwachung.
Die Kosten manueller Compliance
KYC-Prozesse verursachen 50-67% Kundenabbruch
95% der AML-Warnungen sind Fehlalarme, die Ressourcen verbrauchen
Compliance-Kosten fuer KMUs 60% hoeher als fuer Grossunternehmen
MiCA + PSD3 + AMLA: Angesammelte regulatorische Fristen in 2025-2026
RegTech-Automatisierungsloesungen
Technologie speziell fuer die Compliance-Herausforderungen des Fintech-Sektors entwickelt
Regulatorische Workflow-Automatisierung
Intelligente Workflows fuer PSD2, MiCA und DSGVO, die die Bearbeitungszeit reduzieren und manuelle Fehler eliminieren.
- Automatisierte Genehmigungsablaeufe
- Dokumentenvalidierung
- Ablaufwarnungen
- Integration mit Kernsystemen
KYC/AML-Automatisierung
Kundenverifizierung und Sanktionslisten-Screening mit KI zur Reduzierung von Fehlalarmen und Beschleunigung des Onboardings.
- Automatisierte Identitaetsueberpruefung
- Sanktionslisten-Screening
- PEP-Erkennung
- Dynamische Risikobewertung
Transaktionsüberwachung
KI-gestuetzte Anomalieerkennung, die 80% der Fehlalarme reduziert und die echte Betrugserkennung verbessert.
- Echtzeit-Musteranalyse
- Adaptives Machine Learning
- Risikopriorisierte Warnungen
- Unterstuetzte Untersuchung
Automatisches Regulatorisches Reporting
Automatische Berichtserstellung fuer CNMV, Bank von Spanien und europaeische Regulierungsbehoerden.
- Aktualisierte regulatorische Vorlagen
- Automatische Datenvalidierung
- Geplante Übermittlung
- Übermittlungshistorie
Audit-Trail-Generierung
Automatische Beweissammlung fuer interne und externe Audits.
- Vollstaendige Rueckverfolgbarkeit
- Automatische Dokumentation
- Export fuer Auditoren
- Konfigurierbare Aufbewahrung
Compliance-Dashboard
Echtzeit-Sichtbarkeit des regulatorischen Compliance-Status und Fristenwarnungen.
- Echtzeit-Compliance-KPIs
- Regulatorischer Kalender
- Proaktive Warnungen
- Fuehrungsberichte
Abgedeckte Vorschriften
Expertise im europaeischen Regulierungsrahmen fuer Finanzdienstleistungen
PSD2/PSD3
Open Banking, starke Kundenauthentifizierung (SCA) und Zahlungskontenzugang.
MiCA
Krypto-Asset-Marktregulierung, CASP-Lizenzen und AML-Anforderungen.
DSGVO
Schutz personenbezogener Daten, Einwilligung und Betroffenenrechte.
6. AML-Richtlinie
Geldwaeschebekaempfung, verstaerktes KYC und Sorgfaltspflichten.
DORA
Digitale operationelle Resilienz fuer Finanzunternehmen.
Messbare Ergebnisse
Wie wir arbeiten
Bewaehrte 4-Phasen-Methodik zur Automatisierung Ihrer Fintech-Compliance
Regulatorisches Audit
Vollstaendige Kartierung der PSD2/MiCA/DSGVO-Verpflichtungen und Bewertung der Compliance-Luecken
Workflow-Design
Identifizierung kritischer Prozesse und Automatisierungsdesign priorisiert nach Auswirkung
Implementierung
Schrittweise Einfuehrung mit Validierung in jeder Phase und Teamschulung
Überwachung
Echtzeit-Compliance-Dashboards und kontinuierliche Prozessverbesserung
Kostenloses Compliance-Audit
Wir bewerten Ihre aktuelle Compliance-Situation und liefern eine Automatisierungs-Roadmap ohne Verpflichtung.
Verwendete Technologien
Spezialisierter Stack fuer die Automatisierung von Finanz-Compliance
Workflow-Automatisierungsplattformen
n8n, Make, individuelle APIs
Identitaetsueberpruefungsloesungen
Onfido, Jumio, Sumsub
Visualisierung und Reporting
Power BI, Tableau
Transaktionsueberwachung
Chainalysis, Elliptic
Verwandte Dienste
Ergaenzen Sie Ihre Compliance-Strategie mit diesen Diensten
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Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und schlagen Ihnen eine personalisierte Automatisierungs-Roadmap vor
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